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宜城警方破獲一起部督特大收買、非法提供信用卡信息案

發布時間:2019-11-29 11:55:00 來源:襄陽晚報

  “傳銷式”鼓吹賺錢門道,撒網布局專門對熟人下手,低進高出,層層加碼倒買倒賣信用卡“四件套”、對公賬戶“八件套”,之后通過物流售至境外,非法獲利高達上千萬元。宜城警方11月21日透露,經過8個月的縝密偵查,一起部督特大收買、非法提供信用卡信息案,在“凈網2019”專項行動中告破,一個跨境多層級犯罪團伙的17名犯罪嫌疑人落入法網,2200余套銀行卡、對公賬戶被查封。

  初現端倪這起盜竊案有隱情

  宜城人李某與一名綽號叫“包包”的男子相識多年,時不時一起吃飯喝酒。有一次,“包包”約了很多朋友去娛樂場所唱歌,其中就有李某。推杯換盞后,一群人大醉。“包包”酒后吐真言,高調透露自己剛發了一筆“橫財”。臨走時,“包包”從口袋里取出一張銀行卡,并將密碼告訴了李某,讓李某代為買單。李某非但沒感謝“包包”對自己的信任,反而對這名老友動起了歪心眼。沒過多久,“包包”發現自己遭遇了盜竊,不僅放在酒店房間內的400美元不翼而飛,銀行卡也被盜刷6萬多元。“包包”非常心疼,遂報警求助。

  原來,今年1月22日,“包包”和李某一起來到襄陽市區,為另一名好友過生日。當晚,兩人在某酒店住下。李某覺得對“包包”下手的時機到了,趁“包包”不在房間時,找了個借口讓酒店服務員打開“包包”的房門,盜走現金及銀行卡。“包包”知曉后礙于朋友情面,一開始只是斥責李某,要求他還錢。可是李某表示自己偷的錢都用來還賭債了,而且沒還清,沒錢給“包包”,“包包”這才報了警。

  很快,犯罪嫌疑人李某被宜城警方刑事拘留。偵辦過程中,民警察覺了異樣:“包包”對被盜的高額錢財的來源支支吾吾,說不出個所以然來。事情到這兒還沒有結束,一個月后,辦案民警發現,“包包”與省外一宗販賣銀行卡案有密切關聯。宜城警方立即對“包包”展開調查,查實他是組織宜城本地人員收購銀行卡、對公賬戶的犯罪嫌疑人。

  循線追蹤發現暗藏玄機的快遞

  4月23日,宜城警方抽調精干力量,成立專案組立案偵查。專案組很快發現,“包包”經常往返于宜城與廣州之間,與長期落腳在廣州、東莞的男子徐某、曾某聚在一處。這三人都沒有具體工作,消費時卻次次出手闊綽。而且徐、曾兩人經常收發快遞包裹,與身在宜城的余某、王某、范某等人聯系頻繁,十分可疑。

  民警進一步偵查得知,余某等人在宜城及周邊地區,找人辦理銀行卡,或開通對公賬戶,以300元至500元不等的價格收購銀行卡“四件套”(含身份證件、銀行卡、手機卡、U盾),以2000元左右的價格收購對公賬戶“八件套”(含對公銀行卡、U盾、法人代表身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人代表印章、公司章程),并且經常發快遞給徐、曾二人。民警懷疑,被郵寄的物品極有可能是銀行卡。

  7月3日上午,某快遞公司在查驗包裹時發現異常,再一次印證了專案組民警的推測。梳理購銷脈絡時,民警有了重大發現:曾某通過廣州某國際物流公司,將這些貨發給身在東南亞的男子馬某。至此,馬某連同這家物流公司進入了警方視線。

  步步為營搗毀特大物流窩點

  宜城警方查明:2018年以來,包某伙同徐某、曾某,指使余某、王某、范某等人,在宜城及周邊地區,慫恿親朋好友辦銀行卡、對公賬戶,低價收購再高價售出,流向東南亞地區,用于電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動。

  在掌握大量犯罪事實和證據的基礎上,宜城警方成立聯合抓捕專班,在湖北省公安廳協調指揮、襄陽市公安局大力支持下,15個抓捕小組分赴廣東、云南、湖北展開抓捕。

  9月初,民警獲悉身在境外的馬某即將潛回宜城過中秋的消息,提前謀劃、部署,于12日凌晨在襄陽劉集機場將馬某抓獲歸案。

  當日,包括馬某在內的14名犯罪嫌疑人先后落網。民警當場查獲若干銀行卡、U盾、營業執照等。16日,宜城、廣州警方聯合行動,搗毀一特大中轉物流窩點,一舉抓獲陳某、汪某、關某3人,繳獲銀行卡及對公賬戶2200余套、作案電腦15臺,凍結非法資金900余萬元,查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。11月1日,3人被押解回宜城。

  目前,此案正在進一步偵辦中。徐某、曾某等14人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被執行逮捕,陳某等3人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被依法刑事拘留。

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